公告日期：2026-04-13

证券代码：832864 证券简称：协力仪控 主办券商：天风证券
合肥协力仪表控制技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合我国《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《合肥协力仪表控制技术股份有限公司章程》（以下简称“公司”）的规定，会议提案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园石楠路 9 号公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 7 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832864 协力仪控 2026 年4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请上海锦天城（合肥）律师事务所出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类
议案编号 议案名称 型

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》 √

5.00 《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》 √

6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于<2025 年年度权益分派预案>的议案》 √

《关于提请股东会授权董事会办理权益分派相关事

8.00 √

宜的议案》

9.00 《关于<2026 年度融资计划>的议案》 √

议案一、《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

该议案内容详见公司于2026年4月13日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。
议案二、《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

该议案内容详见公司于2026年4月13日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。
议案三、《关于<2025 年……
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