公告日期：2025-02-07

公告编号：2025-004

证券代码：832866 证券简称：博杰科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海博杰科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票公司 OA 系统
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钱文明先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数23,984,641 股，占公司有表决权股份总数的 80.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管人员列席本次股东大会。

公告编号：2025-004

二、议案审议情况
（一）审议通过《修改公司章程》的议案
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,984,641 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
三、备查文件目录

《上海博杰科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

上海博杰科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 7 日

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