公告日期：2025-02-07

上海博杰科技股份有限公司

章 程

经公司2025年第一次临时股东大会审议通过

（二0二五年二月）

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......3

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东......7

第二节 股东大会......9

第三节 股东大会提案......14

第四节 股东大会的表决和决议......15
第五章 董事会......17

第一节 董事......17

第二节 董事会......21
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 24
第七章 监事会......26

第一节 监事......26

第二节 监事会......26
第八章 财务会计制度、利润分配和审议...... 28

第一节 财务会计制度......28

第二节 内部审计......29

第三节 会计师事务所的聘任......30
第九章 通知......30
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 31

第一节 合并、分立、增资和减资...... 31

第二节 解散和清算......32
第十一章 修改章程......34
第十二章 附则......35

第一章 总则

第一条 为维护上海博杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《证券法》、《非上市公众公司监管管理办法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他规定成立的股份有限公司。

第三条 公司系由上海博杰科技有限公司以整体变更的方式设立。

第四条 公司注册名称：上海博杰科技股份有限公司。

第五条 公司住所：上海市浦东新区南汇工业园区园区中路451号8幢A区

第六条 公司注册资本为人民币2972.8万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员均具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理或其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理或其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：打造全球最可靠的应急系统；让旅程更安全，让生活更美好。

第十二条经依法登记，公司经营范围为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；船用配套设备制造；船舶自动化、检测、监控系统制造；气体、液体分离及纯净设备制造；新能源原动设备制造；海洋工程装备制造；
海洋工程平台装备制造；海洋工程关键配套系统开发；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）；水下系统和作业装备制造；站用加氢及储氢设施销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；增材制造；泵及真空设备制造；电力电子元器件制造；变压器、整流器和电感器制造；电子元器件与机电组件设备制造；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；电机及其控制系统研发；城市轨道交通设备制造；铁路机车车辆配件制造；机械电气设备制造；电气信号设备装置制造；高铁设备、配件制造；终端测试设备制造；环境保护专用设备制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工业自动控制系统装置制造；汽车零部件及配件制造；环境监测专用仪器仪表制造；五金产品制造；锻件及粉末冶金制品制造；软件开发；人工智能基础软件开发；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；货物进出口；劳务服务（不含劳务派遣）；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；土地使用权租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。