公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-015

证券代码：832866 证券简称：博杰科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海博杰科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 公司 OA 系统

现场投票和公司 OA 系统结合的方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 17 日 13 时 00 分。

公司 OA 系统投票时间和现场投票时间同步。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-015

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832866 博杰科技 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽衡远律师事务所律师事务所龚方明、费继松律师。
（七）会议地点

上海博杰科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。
（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年监事会工作情况。
（三）审议《续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的
《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号:2025-009）。
（四）审议《公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的

公告编号：2025-015

《2024 年年度报告》(公告编号：2025-010)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-011)。
（五）审议《关于＜2024 年度利润分配＞的议案》

为公司长远发展考虑，公司 2024 年度拟不进行权益分派。
（七）审议《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露

的《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-014）
（八）审议《关于利用闲置自有资金进行理财的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露

的《委托理财的公告的公告》（公告编号：2025-013）
（九）审议《关于拟向上海农村商业银行股份有限公司上海新港支行等银行 申请流动资金贷款的议案》

为补充公司流动资金，公司拟向上海农村商业银行股份有限公司等有合作意向的商业银行借款总计不超过 4000 万元，期限为一年，贷款性质均为短期流动资金贷款。公司实际控制人钱文明预计会为公司或公司旗下的全资子公司提供担保，按照公司章程，则公司或全资子公司自动承担反担保责任。

议案涉及……
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