
公告日期:2025-05-19
证券代码:832866 证券简称:博杰科技 主办券商:申万宏源承销保荐
上海博杰科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 17 日
2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议
现场会议和腾讯会议结合的方式
3.会议表决方式:
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 √其他方式投票 公司 OA 系统
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:钱文明先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会由公司董事会召集,会议召开的议案经第四届董事会第八次会议决议通过,履行了必要的审批程序;会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 21 人,持有表决权的股份总数
24,937,114 股,占公司有表决权股份总数的 83.88%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 5 人,列席 5 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程规定,董事长代表公司董事会作 2024 年度董事会工作情况汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 24,937,114 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(二)审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程规定,监事会主席代表公司监事会作 2024 年度监事会工作情况汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 24,937,114 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(三)审议通过《续聘会计事务所的议案》
1.议案内容:
续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 24,937,114 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(四)审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》的要求,公司编制了 2024 年年度报告及摘要。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 24,937,114 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2024 年度利润分配>的议案》
1.议案内容:
为公司长远发展考虑,公司 2024 年度拟不进行权益分派。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 24,937,114 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(六)审议通过《关于利用闲置自有资金进行理财的议案》
1.议案内容:
公司拟购买的为安全性高、流动性好、低风险的理财产品,额度……
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