公告日期：2020-04-27

证券代码：832867 证券简称：瑞捷股份 主办券商：中信建投

长沙瑞捷机械科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：宁乡县金洲新区 48 号（金洲开发区）公司 2 楼会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：郭胜强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数32,905,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.01%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司其他高级管理人员出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

报告对 2019 年度工作进行了回顾与总结：2019 年度，董事会认真履行《公

司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，发挥了董事会的作用，并将持续规范公司治理，推进公司的各项业务发展。报告就 2019年经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年的工作重点和工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 32,905,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会工作报告就 2019 经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年 的工作重点和工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 32,905,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

报告期内，公司严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，编制《2019

年度财务决算报告》，对公司 2019 年度财务决算情况予以报告。

2.议案表决结果：

同意股数 32,905,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司以 2019 年度财务报表为依据，根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，结合公司 2020 年经营计划和业务开展情况，编制了公司 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 32,905,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润不予分配的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年年度公司财务报表数据及 2020 年财务预算报告，结合公司业

务开展情况，决定公司 2019 年年度利润不予分配。

2.议案表决结果：

同意股数 32,545,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数……
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