公告日期：2021-02-22

证券代码：832869 证券简称：达尔智能 主办券商：安信证券

安徽达尔智能控制系统股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨潘

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数28,000,161 股，占公司有表决权股份总数的 84.74%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与安信证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续

督导协议》议案

1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司经与安信证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，公司拟与安信证券股份有限公司签署终止持续督导协议（附生效条件），约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 28,000,161 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.74%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与开源证券有限公司签署附生效条件的持续督导协议》

议案

1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议书，约定该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，将由开源证券股份有限公司担任公司主办券商并履行持续督导事务。

2.议案表决结果：

同意股数 28,000,161 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.74%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报

告》议案

1.议案内容：

鉴于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导的事由，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《安徽达尔智能控制系统股份有限公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 28,000,161 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.74%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（四）审议通过《关于免去汪超董事职位》议案

1.议案内容：

根据公司的战略发展需要,免去汪超董事职位。

2.议案表决结果：

同意股数 27,974,681 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.66%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

汪超回避表决。

（五）审议通过《关于提名董事董事候选人》议案

1.议案内容：

董事会拟推荐张进为第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之

日起至第二届董事会任期届满。

2.议案表决结果：

同意股数 27,974,681 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.66%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

汪超回避表决。

（六）审议通过《……
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