公告日期：2017-12-27

公告编号： 2017-042

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证券代码： 832869 证券简称： 达尔智能 主办券商： 安信证券

安徽达尔智能控制系统股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 12 月 25 日， 电话、短信或

邮件的方式。

2、 会议召开时间： 2017 年 12 月 25 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 杨潘

6、 会议主持人： 杨潘

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的会议召集、

召开、议案审计程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的要求。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人， 实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的

董事共 0 人。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-042

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二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 关于选举杨潘女士为第二届董事会董事长》 的议案

1、 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事

会全体董事推荐，拟选举杨潘女士为公司第二届董事会董事长，任期

三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会董事任期届满之日止。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

（ 二）审议通过《 关于聘任杨潘女士为公司总经理》 的议案

1、 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 拟聘任杨潘女士为

公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会董事

任期届满之日止。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

公告编号： 2017-042

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本议案无需提交股东大会表决。

（ 三）审议通过《 关于聘任唐锲女士为公司副总经理》 的议案

1、 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 拟聘任唐锲女士为

公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会董

事任期届满之日止。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

（ 四）审议通过《 关于聘任贾寿洪女士为公司财务总监》 的议案

1、 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 拟聘任贾寿洪女士

为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会

董事任期届满之日止。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

公告编号： 2017-042

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本议案无需提交股东大会表决。

（ 五）审议通过《 关于聘任李军先生为公司董事会秘书》 的议案

1、 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 拟聘任李军先生为

公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会

董事任期届满之日止。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

三、 备查文件目录

（一）《安徽达尔智能控制系统股份有限公司第二届董事会第一次会

议决议》

（二）《安徽达尔智能控制系统股份有限公司第二届董事会第一次会

议记录》

安徽达尔智能控制系统股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 27 日

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