公告日期：2018-06-04

证券代码：832869 证券简称：达尔智能 主办券商：安信证券

安徽达尔智能控制系统股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年5月21日，电话、短信或

邮件的方式。

2、会议召开时间：2018年5月31日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长杨潘女士

6、会议主持人：董事长杨潘女士

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的会议召集、召开、议案审计程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的

董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年年度权益分派预案》的议案

1、议案内容

根据公司披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-006），

截止2017年12月31日，母公司未分配19,208,683.78元，资本公

积2,069,327.59元，合并报表未分配利润20,862,330.93元，资本

公积2,069,327.59元。

公司拟以现有股本为20,556,900股为基数，以母公司报表未分

配利润每10股送4股，共计送红股8,222,760股；本次方案分派完

成后，公司总股本增至28,779,660股。方案实施完毕后的总股本以

中国证券登记结算有限公司确认为准。

本次送股所涉及纳税事宜，按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）的有关规定执行。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会表决。

（二）审议通过《关于修改安徽达尔智能控制系统股份有限公司章程部分条款》的议案

1、议案内容

因公司拟进行权益分派，需要对公司章程中注册资本等部分条款进行修改。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

（三）审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的

议案》的议案

1、议案内容

根据公司董事会提议，公司将于2018年6月19日在公司会议室

召开2018年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

三、备查文件目录

（一）《安徽达尔智能控制系统股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

（二）《安徽达尔智能控制系统股份有限公司第二届董事会第三次会议记录》

安徽达尔智能控制系统股份有限公司

董事会

2018年6月4日

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