公告日期：2017-12-27

证券代码：832869 证券简称：达尔智能 主办券商：安信证券

安徽达尔智能控制系统股份有限公司

关于董监高完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2017年

12月25日召开了2017年第二次临时股东大会，审议并通过如下议

案：

（1）《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》规定应进行换届选举。

根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，拟提名杨潘、李军、方鹏、汪超、杨德新为公司第二届董事会董事候选人。上述候选人经股东大会审议批准后，将组成公司第二届董事会，任期三年。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会审议通过后终止。

议案表决结果：

同意股数14,683,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（2）《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。

根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，拟提名赵彪、殷桂龙为第二届监事会监事候选人。上述候选人经股东大会审议批准后，将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事一同组成公司第二届监事会，任期三年。

公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司股东大会审议通过后终止。

议案表决结果：

同意股数14,683,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2017年

12月6日召开了2017年第一次职工代表大会，审议并通过如下议案：

（1）《关于公司职工代表监事换届选举的议案》

公司第一届监事会即将换届，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举公司职工王飞担任公司第二届监事会职工代表监事，王飞连任当选，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事组成第二届监事会，任期三年，任职期限自公司第二届监事会成立之日起至第二届监事会任期届满为止。

议案表决结果：

同意30票，反对0票，弃权0票。

3、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2017年

12月25日召开了第二届董事会第一次会议，审议并通过如下议案：

（1）《关于选举杨潘女士为第二届董事会董事长》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会全体董事推荐，拟选举杨潘女士为公司第二届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会董事任期届满之日止。

议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（2）《关于聘任杨潘女士为公司总经理》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任杨潘女士为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会董事任期届满之日止。

议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（3）《关于聘任唐锲女士为公司副总经理》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任唐锲女士为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会董事任期届满之日止。

议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（4）《关于聘任贾寿洪女士为公司财务总监》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任贾寿洪女士为公司财务……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。