公告日期：2017-12-08

公告编号： 2017-035

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证券代码： 832869 证券简称： 达尔智能 主办券商： 安信证券

安徽达尔智能控制系统股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 12 月 1 日， 电话、短信或

邮件的方式发出。

2、 会议召开时间： 2017 年 12 月 6 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议主持人： 监事会主席赵彪

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的会议召集、

召开、议案审议程序符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人， 实际出席本次监事会会议

的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会决议的

监事共 0 人。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-035

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（一）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

1、 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章

程》规定应进行监事会换届选举。

根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会符合条件的

股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人

本人意见后，拟提名赵彪、殷桂龙为第二届监事会监事候选人。上述

候选人经股东大会审议批准后，将与由职工代表大会选举产生的职工

代表监事一同组成公司第二届监事会，任期三年。

公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司股东大会审议通

过后终止。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会表决。

三、 备查文件目录

（一）《安徽达尔智能控制系统股份有限公司第一届监事会第九次会

议决议》

（二）《 提名监事候选人个人简历》

公告编号： 2017-035

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安徽达尔智能控制系统股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 8 日

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