公告日期：2020-04-13

公告编号：2020-006

证券代码：832871 证券简称：地球村 主办券商：首创证券

广东地球村计算机系统股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：广东地球村计算机系统股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：邹阳先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事卢峰平、李谨因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事肖荣华、刘翔、张银因个人原因缺席；3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-006

无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的

议案

1.议案内容：

根据公司自身经营发展及长期战略发展规划的需要，为提高决策效率，节约成本，实现公司及股东利益最大化，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 1200 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌的异议股东权益保护措施》

1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为了保护可能存在的异议股东的利益，公司控股股东、实际控制人承诺由其对异议股东持有的公司股份进行收购，回购价格将不低于异议股东取得公司股票时原始成本，具体回购价格及收购方式以双方协商并签署的书面协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数 1200 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2020-006

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌相关事宜》

1.议案内容：

为确保公司股票终止挂牌相关工作顺利进行,拟提请股东大会授权董事会全 权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关具体事宜，包括但不限于提交终止挂牌的申请文件、根据需要对有关申请文件进行修改、补充等。授权期限为自股东大会审议批准之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 1200 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）广东地球村计算机系统股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

广东地球村计算机系统股份有限公司

董事会

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。