公告日期：2020-04-24

证券代码：832872 证券简称：飞新达 主办券商：东莞证券
广东飞新达智能设备股份有限公司股东大会议事规则

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一、 审议及表决情况

2020年4月22日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<
股东大会议事规则>的议案》。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

广东飞新达智能设备股份有限公司

股东大会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范广东飞新达智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)的行
为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《管理办法》）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《 广东飞新达智能设备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本规则。

第二条 公司的股东为公司章程规定的依法持有本公司股份的法人或自然

人。公司股东依照公司章程的有关规定享有资产收益、重大决策和选择管理者等
权利，并依照公司章程的有关规定承担义务。合法有效持有公司股份的股东均有权出席股东大会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。
第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定
召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第四条 本规则是对公司、公司股东、董事、监事和高级管理人员具有法律
约束力的规范性文件。

第五条 本规则内容若与法律、法规及公司章程相抵触时，以法律、法规及
公司章程的规定为准。

第二章 股东大会职权

第六条 股东大会为本公司的权力机构，应当在《公司法》和公司章程规定
的范围内行使职权。

第七条 公司股东大会由全体股东组成，为公司的权力机构。股东大会依法
行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定公司董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度发展规划、年度经营计划和年度财务预算方案、年度决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司公开或非公开增加发行股份作出决议；

（十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十一）修改公司章程；

（十二）审议批准公司在一年内投资（含委托理财、对子公司投资等）或购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项

（十三）审议批准下列对外担保行为：

1、公司和其控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；

2、公司或其控股子公司为资产负债率超过70%的担保对象提供担保；

3、公司或其控股子公司的单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；

4、公司或其控股子公司对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

（十四）审议批准公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产5%以上且超过3000万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产30%以上的关联交易（但本章程第一百四十六条所规定的公司与关联方之间的交易可以免予按照关联交易的方式进行审议）；

（十五）修改股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则；

（十六）审议批准变更募集资金用途事项；

（十七）审议公司员工股权激励计划；

（十八）回购公司股份；

（十九）公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，应当提交公司股东大会审议：

1、被资助对象最近一期的资产负债率超过70%；

2、单次财务资助金额或……
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