公告日期：2020-06-24

公告编号：2020-019

证券代码：832872 证券简称：飞新达 主办券商：东莞证券
广东飞新达智能设备股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：东莞市寮步镇泉塘工业区和荔街 2 号三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 12 日以书面、电话方式发出
5.会议主持人：侯立新
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案的审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销全资子公司东莞市钠库新材料有限公司的议案》
1.议案内容：

公司于 2016 年以自有资金 100 万元投资成立东莞市钠库新材料有限公司。东
莞钠库公司自成立以来，一直未能达到公司预期收益，拟注销东莞钠库公司，待

公告编号：2020-019

清算结束后东莞钠库公司的所有资产以现金方式返还公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于注销全资子公司深圳制云科技有限公司的议案》
1.议案内容：
公司于 2015 年投资成立深圳制云科技有限公司，公司自成立后一直处于亏损状态，为减少公司亏损，拟注销全资子公司深圳制云科技有限公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东飞新达智能设备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广东飞新达智能设备股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 24 日

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