公告日期：2026-04-16

证券代码：832875 证券简称：富仕德 主办券商：华安证券
芜湖富仕德体育用品股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：芜湖富仕德体育用品股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李晓伟先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开的议题符合《公司法》和《芜湖富仕德体育用品股份有限公司章程》有关董事会的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《芜湖富仕德体育用品股份有限公司 2025 年董事会工作报告》
的议案。
1.议案内容：

2025 年度公司董事会严格按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》
《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行了股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年芜湖富仕德体育用品股份有限公司总经理工作报告》
的议案。
1.议案内容：

公司总经理向董事会汇报了 2025 年度业务开展、整体经营等情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《芜湖富仕德体育用品股份有限公司 2025 年年度报告》的议案。1.议案内容：

详见公司于2026年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

议案。
1.议案内容：

详见公司于2026年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《芜湖富仕德体育用品股份有限公司 2025 年财务决算报告》的
议案。
1.议案内容：

公司编制了 2025 年财务决算报告，决算报告涉及的财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见审计报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《芜湖富仕德体育用品股份有限公司 2026 年度财务预算》的议
案。
1.议案内容：

公司根据整体战略规划及 2026 年经营目标编制了 2026 年度财务预算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财
务报告审计机构》的议案。
1.议案内容：

详见公司于2026年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；……
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