公告日期：2021-01-26

公告编号：2021-004

证券代码：832875 证券简称：富仕德 主办券商：华安证券

芜湖富仕德体育用品股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

无其他特别事项需说明

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及《芜湖富仕德体育用品股份有限公司章程。》

（四）会议召开方式

公告编号：2021-004

本次会议采用现场投票方式召开。

会议现场设在公司会议室。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 2 月 3 日 9:00-10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832875 富仕德 2021 年 1 月 28

日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的安徽深蓝律师事务所宋毅律师。

（七） 会议地点

安徽芜湖市湾沚区芜湖富仕德体育用品股份有限公司会议室

二、 会议审议事项

公告编号：2021-004

(一)审议《关于提请股东大会审议芜湖富仕德体育用品股份有限公司

第三届董事会董事提名人选》

提名：李晓伟、颜博、李京、颜振广、徐明俊为公司第三届董事会董事人选。上述议案已经第二届董事会第十二次会议表决通过，并

于 2021 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方网站公告。

(二)审议《关于提请股东大会审议芜湖富仕德体育用品股份有限公司

第三届监事会监事提名人选的议案》

提名：龚斌、刘贵萍为公司第三届监事会股东代表监事人选。上述议案已经公司第二届监事会第十次会议表决通过，并于 2021 年 1月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方网站公告。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1、 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身

份证（复印件）、委托人亲笔签署的委托授权书、股东账户

公告编号：2021-004

卡和代理人身份证。

3、 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人

身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东

账户卡；

4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人

身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的委托书、

单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二） 登记时间：2021 年 1 月 28 日 9:00-17:00，路远的可以 2021

年 2 ……
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