公告日期：2025-04-21

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-020
深圳市慧为智能科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：王静女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会对 2024 年度监事会工作进行全面总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-021）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度权益分派说明的议案》
1.议案内容：

综合考虑公司战略及未来主营业务的发展规划，确保公司拥有必要的、充 足的资金保障发展战略的顺利实施，2024 年度公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
1.议案内容：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《关于上市 公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对政旦志远 （深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度的履职情况进行了评估。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编
号：2025-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说
明的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）关 于深圳市慧为智能科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《会计政策政策变更公告》（公告编号：2025-034）。
2.议案表决结果：同意 3 ……
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