公告日期：2025-04-21

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-029
深圳市慧为智能科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《董事会审计委员会工作细则》等法律法规及规则指引要求，在 2024 年度内认真履职，现将本年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第四届董事会于 2024 年 9 月 10 日经 2024 年第一次临时股
东大会完成换届选举，同日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，肖明峥先生不再担任审计委员会委员，公司第四届董事会审计委员会由朱文武（董事）、徐尧（独立董事）、邓家明（独立董事）3 人组成，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事徐尧先生担任。

二、2024 年度会议召开情况

2024 年度，审计委员会共召开 7 次会议，审议了公司定期报告、内部控制
评价报告、聘任公司财务负责人等议案，并对各项所涉及的财务数据进行认真审阅，经专业讨论，形成了科学有效的意见。具体如下：

日期 会议届次 审议事项 表决
情况

2024 年 3 第三届审计委员 关于 2023 年年度审计的进展情况 -

月 31 日 会第二次会议

2024 年 4 第三届审计委员 1、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

月 22 日 会第三次会议 2、《关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务 同意
预算报告的议案》

3、 《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告的议案》

4、《关于会计政策变更的议案》

5、 《关于 2023 年度控股股东及其他关联方资金

占用情况的专项说明的议案》

6、《关于<2023 年度董事会审计委员会履职情

况报告>的议案》

7、 《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估

报告的议案》

8、 《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告

的议案》

9、《关于公司 2023 年度财务报告的议案》

2024 年 4 第三届审计委员 1、《关于公司 2024 年一季度报告的议案》 同意
月 26 日 会第四次会议

2024 年 8 第三届审计委员 1、《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 同意
月 23 日 会第五次会议

2024 年 9 第四届审计委员 1、《关于聘任公司财务负责人的议案》 同意
月 10 日 会第一次会议

2024 年 10 第四届审计委员 1、《关于公司 2024 年三季度报告的议案》 同意
月 30 日 会第二次会议

2024 年 12 第四届审计委员 1、《关于拟变更会计师事务所的议案》 同意
月 2 日 会第三次会议

三、审计委员会 2024 年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度的审计工作的……
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