公告日期：2021-04-27

证券代码：832879 证券简称：开瑞物流 主办券商：安信证券
开瑞国际物流（山东）股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年
度股东大会的议案》，召集程序符合公司章程的规定。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

会议召开方式需要说明的事项：无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日 9:00-12:00。

其他投票方式具体时间说明：无

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832879 开瑞物流 2021 年 5 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的琴岛律师事务所见证律师。
（七）会议地点

青岛市市南区宁夏路 288 号青岛软件园 7 号楼 7 层 A 区会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露
的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-014）。
（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露
的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-014）。
（三）审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露
的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-013）和《2020 年年度报告摘要》（公 告编号：2021-012）。

（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露
的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-014）。
（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露
的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-014）。
（六）审议《关于 2020 年度权益分派的预案》

详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露
的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-014）。
（七）审议《关于续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计 2021年的年度财务报表的议案》

详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露
的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-014）。
（八）审议《关于公司 2020 年审计报告的议案》

详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露
的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-014）。
（九）审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中……
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