
公告日期:2021-05-12
公告编号:2021-021
证券代码:832879 证券简称:开瑞物流 主办券商:安信证券
开瑞国际物流(山东)股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场表决与远程视频会议相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 5 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:黄春玲
6.会议列席人员:公司其他高管理列席了本次会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
因疫情影响原因,本次董事会采取现场及远程视频相结合的方式召开会 议。本次董事会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事张理铭因疫情以通讯方式参与表决
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于与山东欧艺抽纱有限公司关联交易》议案
1.议案内容:
公告编号:2021-021
根据经营发展需要,公司拟为山东欧艺抽纱有限公司提供国际物流服务, 预计年度交易金额不超过 300.00 万元。本公司股东兼董事欧阳欣先生兄长欧 阳军持有山东欧艺抽纱有限公司 100%股份,为其控股股东,并在该公司担任法 定代表人,构成关联方。上述交易构成了关联交易。
本次关联交易系公司发展需要,公司为山东欧艺抽纱有限公司提供专业服 务获得收益,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
董事欧阳欣为该议案的关联方,对该议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经全体与会董事签字确认的《开瑞国际物流(山东)股份有限公司第三届 董事会第三次会议决议》。
开瑞国际物流(山东)股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 12 日
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