公告日期：2021-05-12

公告编号：2021-021

证券代码：832879 证券简称：开瑞物流 主办券商：安信证券
开瑞国际物流（山东）股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决与远程视频会议相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：黄春玲
6.会议列席人员：公司其他高管理列席了本次会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

因疫情影响原因，本次董事会采取现场及远程视频相结合的方式召开会 议。本次董事会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张理铭因疫情以通讯方式参与表决
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于与山东欧艺抽纱有限公司关联交易》议案
1.议案内容：

公告编号：2021-021

根据经营发展需要，公司拟为山东欧艺抽纱有限公司提供国际物流服务， 预计年度交易金额不超过 300.00 万元。本公司股东兼董事欧阳欣先生兄长欧 阳军持有山东欧艺抽纱有限公司 100%股份，为其控股股东，并在该公司担任法 定代表人，构成关联方。上述交易构成了关联交易。

本次关联交易系公司发展需要，公司为山东欧艺抽纱有限公司提供专业服 务获得收益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事欧阳欣为该议案的关联方，对该议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经全体与会董事签字确认的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司第三届 董事会第三次会议决议》。

开瑞国际物流（山东）股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 12 日

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