公告日期：2021-12-30

公告编号：2021-032

证券代码：832879 证券简称：开瑞物流 主办券商：安信证券
开瑞国际物流（山东）股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决与远程视频会议相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：黄春玲

6.会议列席人员：公司其他高管列席了本次会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

因疫情影响原因，本次董事会采取现场及远程视频相结合的方式召开会 议。本次董事会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张理铭因疫情以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于延长公司向关联方借款期限的议案》
1.议案内容：

2020 年度，上海浩渝国际货运代理有限公司由于经营需要向公司借款人
民币 2,000,000.00 元，双方签订了借款合同，合同规定利率不低于银行同期

公告编号：2021-032

贷款利率。上海浩渝国际货运代理有限公司系公司股东耿春昀参股及担任法定 代表人的公司，属于公司关联方，该次借款属于关联交易。根据公司章程的规 定，该事项未达到董事会审议标准，属于总经理决策权限，公司已进行内部决
策程序。报告期内该公司已归还人民币 660,000.00 元，剩余 1,340,000.00 元
及利息。双方约定于 2021 年 12 月 31 日前归还剩余款项及利息。公司也在 2021
年 4 月 26 日召开的第三届董事会第二次会议中审议通过了《关于确认公司关
联交易的议案》，对该事项进行了确认。现由于上海浩渝国际货运代理有限公
司申请延长付款期至 2022 年 12 月 31 日，因此对该事项提交董事会进行审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经全体与会董事签字确认的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司第三届
董事会第五次会议决议》。

开瑞国际物流（山东）股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 30 日

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