公告日期：2016-09-08

公告编号：2016-029

证券代码：832879 证券简称：开瑞物流 主办券商：安信证券

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年9月6日

2.会议召开地点：开瑞国际物流（山东）股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄春玲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共17人，持有表决权的股份12,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2016-029

(一)审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》

1.议案内容

该议案已于2016年8月22日在全国中小企业股份转让系统（http：//www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第十次会议决议公告》及《公司关于变更募集资金使用用途的公告》中予以披露。

2.议案表决结果：

同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）开瑞国际物流（山东）股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议决议。

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

董事会

2016年9月8日

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