公告日期：2020-03-25

公告编号：2020-007

证券代码：832879 证券简称：开瑞物流 主办券商：安信证券
开瑞国际物流（山东）股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 10 日 9:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-007

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832879 开瑞物流 2020 年 4 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

青岛市市南区宁夏路 288 号青岛软件园 7 号楼 7 层 A 区公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于修订公司章程》的议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露 平台（www.neeq.com.cn）披露的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司关于拟 修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-004）。
（二）审议《关于修改股东大会议事规则》的议案

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》 及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，拟对股东大会议事规则 的部分条款进行修改，经股东大会审议通过后启用，详见《开瑞国际物流（山 东）股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-008）。
（三）审议《关于修改董事会议事规则》的议案

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》 及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，拟对董事会议事规则的 部分条款进行修改，经股东大会审议通过后启用，详见《开瑞国际物流（山东） 股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-009）。
（四）审议《关于修改监事会议事规则》的议案

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》 及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，拟对监事会议事规则的 部分条款进行修改，经股东大会审议通过后启用，详见《开瑞国际物流（山东）

公告编号：2020-007

股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-010）。
（五）审议《关于修改对外投资管理制度》

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》 及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，拟对对外投资管理制度 的部分条款进行修改，经股东大会审议通过后启用，详见《开瑞国际物流（山 东）股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-011）。
（六）审议《关于修改对外担保管理制度》

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》 及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，拟对对外担保管理制度 的部分条款进行修改，经股东大会审议通过后启用，详见《开瑞国际物流（山 东）……
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