公告日期：2020-03-25

证券代码：832879 证券简称：开瑞物流 主办券商：安信证券
开瑞国际物流（山东）股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 3 月 23 日召开了第二届监事会第七次会议，审议通过了
《关于修改监事会议事规则》的议案，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权
0 票。上述议案尚需公司股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总 则

第一条 为了充分发挥监事会的作用，完善公司的法人治理结构，促进公
司规范运作，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》和《开瑞国际物流（山 东）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实 际，制订本议事规则。

第二条 制订公司监事会议事规则，把监事会的职责分工和工作程序加以
制度化，使监事会能有效地行使监督权，确保股东权益、公司利益和员工合法 权益不受侵犯。

第三条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责；代表公司全体
股东对公司的经营管理活动实施监督。

第二章 监事会

第一节 监事会

第四条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中两名为股东代表
监事，一名为职工代表监事。

第五条 监事会设主席一名，监事会主席由全体监事过半数选举产生。
第六条 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务
或者不履行职务的，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事召集和主持监事会会议。

第七条 监事会行使下列职权：

（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

（六）向股东大会提出提案；

（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

第八条 监事会对公司的投资、财产处置、收购兼并、关联交易、合并分
立等事项，董事会、董事及高级管理人员的尽职情况等事项进行监督，并向股东大会提交专项报告。

当公司董事及高级管理人员有重大失职行为或损害公司利益时，监事会应当要求其予以纠正，必要时可向股东大会或董事会提出罢免或解聘的提议。股东大会、董事会应就监事会的提议进行讨论和表决。

第九条 监事会对公司内部控制制度进行监督，确保公司执行有效的内
部监控措施，以防止可能面临的风险。

第十条 在公司年度股东大会上，监事会应当宣读有关公司过去一年的
监督专项报告，内容包括：

（一）公司财务的检查情况；

（二）董事、高层管理人员执行公司职务时的尽职情况及对有关法律、法规、《公司章程》及股东大会决议的执行情况；

（三）监事会应当向股东大会报告的其他重大事件。

监事会认为有必要时，还可以对股东大会审议的提案出具意见，并提交独立报告。

第十一条 监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事
务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

第十二条 当下列情形出现时，监事会有权根据《公司章程》规定，建
议、督促董事会召开临时股东大会：

（一）监事会无法有效地履行监督职能时；

（二）危及股东的基本利益时；

（三）监事会认为董事会就有关关联交易所作出的决议缺乏公平合理性，而又无法就该等事项与董事会取得一致时；

（四）其他必要情况出现时。

监事会要求召集临时股东大会，应以书面形式向董事会提出会议议题和内容完整的提案。监事会应当保证提案内……
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