公告日期：2020-03-25

证券代码：832879 证券简称：开瑞物流 主办券商：安信证券
开瑞国际物流（山东）股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 3 月 23 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了
《关于修改关联交易决策制度》的议案，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃
权 0 票。上述议案尚需公司股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一条 为充分保障全体股东的利益，确保关联交易决策的公允性，根
据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》，制订本公司关联交易管理与决 策程序。

第二条 本制度中的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联
方之间发生的转移资源或者义务的事项，包括以下交易：

(一) 购买或者出售资产；

(二) 对外投资(含委托理财、委托贷款等)；

(三) 提供财务资助；

(四) 提供担保(反担保除外)；

(五) 租入或者租出资产；

(六) 委托或者受托管理资产和业务；

(七) 赠与或者受赠资产；

(八) 债权、债务重组；

(九) 签订许可使用协议；

(十) 转让或者受让研究与开发项目;

(十一) 购买原材料、燃料、动力；

(十二）销售产品、商品；

(十三）提供或者接受劳务；

(十四）委托或者受托销售；

(十五) 与关联方共同投资；

(十六) 其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。

第三条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。

第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人：

(一) 直接或者间接控制公司的法人；

(二) 由上述第(一)项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司
以外的法人；

(三) 由第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关
联自然人担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人；

(四) 持有公司百分之五以上股份的法人；

(五)根据相关规则认定，其他可能导致公司利益对其倾斜的法人。

第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：

(一) 直接或间接持有公司百分之五以上股份的自然人；

(二) 上市公司董事、监事和高级管理人员；

(三) 第四条第(一)项所列法人的董事、监事和高级管理人员；

(四) 本条第(一)项和第(二)项所述人士的关系密切的家庭成员，包括
配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配
偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；

(五) 根据相关规则认定，其他可能导致公司利益对其倾斜的自然人。
第六条 具有以下情形之一的法人或者自然人，视同为公司的关联方：
(一) 根据与公司关联方签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排
生效后，或在未来十二个月内，将具有第四条或者第五条规定的情形之一；
(二) 过去十二个月内，曾经具有第四条或者第五条规定的情形之一。

第七条 公司与其关联方达成的单笔关联交易金额在五百万元人民币以
下的，由总裁作出决定，但总裁本人或其近亲属为关联交易对象的除外。

第八条 依前条规定，在一个会计年度内，公司与某一关联方（包括其附
属企业）所达成的关联交易总额累计超过五百万元人民币以上的，总裁应就该关联交易向董事会作出专项报告。

第九条 公司与其关联方发生的关联交易金额超过五百万元人民币但不
超过一千万元人民币的，由董事会审议批准。

第十条 董事会就前条所规定的关联交易进行决策，具体程序如下：
（一）在就有关关联交易进行表决时，关联董事应当回避表决。关联董事所代表的票数不计入出席会议的董事人数中；

（二）董事长应对有关联关系的董事回避情况进行说明；

（三）董事会可以就有关关联交易事宜成立专门委员会，作出专项报告。该专门委员会可以就前述事宜聘请专业机构；

（四）如有特殊情况关联董事无法回避时，公司在征得有权部门同意后，可以按正常程序进行表决；

（五）董事会在就本条所规定的事项进行表决时，该关联董事应当予以回
避，但可以书面形式向董事会提供有关上述事项的必要解释。董事会对本条所规定事项的批准，应经董事会全体董……
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