
公告日期:2020-04-13
公告编号:2020-014
证券代码:832879 证券简称:开瑞物流 主办券商:安信证券
开瑞国际物流(山东)股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:黄春玲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数
11,118,945 股,占公司有表决权股份总数的 67.16%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员列席会议。
公告编号:2020-014
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订公司章程的议案》。
1、议案内容:
详见公司于于 2020 年 3 月 25 日在国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《开瑞国际物流(山东)股份有限公司关于修订公司章程的公告》(公告编号:2020-004)。
2、议案表决结果:
同意股数 11,118,945 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
本事项不涉及关联股东,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》。
1、议案内容:
详见公司于于 2020 年 3 月 25 日在国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《开瑞国际物流(山东)股份有限公司股东大会制度》(公告编号:2020-008)。
2、议案表决结果:
同意股数 11,118,945 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
本事项不涉及关联股东,无需回避表决。
(三)审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》。
1、议案内容:
详见公司于于 2020 年 3 月 25 日在国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《开瑞国际物流(山东)股份有限公司董事会制度》(公告编号:2020-009)。
2、议案表决结果:
同意股数 11,118,945 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
公告编号:2020-014
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
本事项不涉及关联股东,无需回避表决。
(四)审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》。
1、议案内容:
详见公司于于 2020 年 3 月 25 日在国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《开瑞国际物流(山东)股份有限公司监事会制度》(公告编号:2020-010)。
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