公告日期：2021-02-01

公告编号：2021-008

证券代码：832879 证券简称：开瑞物流 主办券商：安信证券
开瑞国际物流（山东）股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决与远程视频会议相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 26 日以书面方式发出

5.会议主持人：黄春玲
6.会议列席人员：公司部分高级管理人员列席了本次会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

因疫情原因，本次董事会采取现场及远程视频相结合的方式召开会议。本 次董事会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《开 瑞国际物流（山东）股份有限公司章程》中关于召开董事会的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张理名因疫情以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举黄春玲为公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容：

公告编号：2021-008

为完善公司治理结构，规范公司内部运作，切实保护中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规， 并结合《开瑞国际物流（山东）股份有限公司章程》和实际情况，公司董事会 拟选举黄春玲为公司第三届董事会董事长。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命欧阳欣为公司总经理》议案
1.议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司内部运作，切实保护中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规， 并结合《开瑞国际物流（山东）股份有限公司章程》和实际情况，公司任命欧 阳欣为公司总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于任命赵振胜为公司副总经理》议案
1.议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司内部运作，切实保护中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规， 并结合《开瑞国际物流（山东）股份有限公司章程》和实际情况，公司任命赵 振胜为公司副总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

公告编号：2021-008

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于任命崔恩庭为公司副总经理》议案
1.议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司内部运作，切实保护中小投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法 律法规，并结合《开瑞国际物流（山东）股份有限公司章程》和实际情况， 公司任命崔恩庭为公司副总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于任命李静为公司副总经理》议案
1.议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司内部运作，切实保护中小投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法 律……
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