公告日期：2021-02-01

公告编号：2021-009

证券代码：832879 证券简称：开瑞物流 主办券商：安信证券
开瑞国际物流（山东）股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 26 日以书面方式发出

5.会议主持人：王淼
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《开瑞国际物流（山东） 股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王淼为公司第三届监事会主席》议案
1.议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司内部运作，切实保护中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规， 并结合《开瑞国际物流（山东）股份有限公司章程》和实际情况，公司监事会

公告编号：2021-009

拟选举王淼为公司第三届监事会主席。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字加盖公章的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司第三届 监事会第一次会议决议》。

开瑞国际物流（山东）股份有限公司
监事会
2021 年 2 月 1 日

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