公告日期：2019-08-09

公告编号：2019-058

证券代码：832880 证券简称：长泰源 主办券商：五矿证券

贵州长泰源节能建材股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：贵阳市都匀路 30 号长通集团办公大楼六楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张钊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数34,000,000股，占公司有表决权股份总数的 58.82%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于将公司 AAC 板材生产线设备转租给子公司使用》的议案
1.议案内容：

公司投资建设的 AAC 板材生产线项目主要由子公司隆筑宜负责运营，现 AAC 板材
生产线项目即将投入运行。目前，该部分生产线设备主要由长泰源以融资租赁方式采

公告编号：2019-058

购，根据业务需要，经原出租方同意，现拟将该设备转租隆筑宜公司使用。
2.议案表决结果：

同意股数 34,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。
三、备查文件目录

《贵州长泰源节能建材股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

贵州长泰源节能建材股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 9 日

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