公告日期：2019-12-02

公告编号：2019-077

证券代码：832880 证券简称：长泰源 主办券商：五矿证券
贵州长泰源节能建材股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：长通集团办公大楼六楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张钊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持
有表决权的股份 57,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向贵阳银行申请贷款》议案
1.议案内容：

为满足经营周转需要，公司拟继续向贵阳银行直属支行申请信用贷款 700 万
元，期限一年，利率为贷款发放当日中国人民银行公布的基准利率上浮 30%，最

公告编号：2019-077

终以实际签订的借款合同为准。
2.议案表决结果：

同意股数 57,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。
（二）审议通过《关于向工商银行申请贷款》议案
1.议案内容：

公司拟向中国工商银行惠水支行申请流动资金贷款 1,000 万元，贷款期限
一年，贷款利率约为 5%，该笔贷款由控股股东贵州长通电气有限公司、实际控制人张钊、长顺县亿衡融资担保有限公司提供担保；同时贵州长通电气有限公司、张钊以及子公司贵州隆筑宜装配式建材有限公司的机器设备为担保公司设定反担保，年担保费用（率）为 2%。最终以实际签订的借款合同和担保合同为准。2.议案表决结果：

同意股数 31,892,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.18%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东贵州长通电气有限公司涉及关联交易，回避表决。
三、备查文件目录
《贵州长泰源节能建材股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议决议》

贵州长泰源节能建材股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 2 日

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