公告日期：2019-05-20

贵州长泰源节能建材股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：贵阳市都匀路30号长通集团办公大楼六楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张钊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数34,000,000股，占公司有表决权股份总数的58.82%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会就2018年工作情况进行了总结，形成了《2018年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数34,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会就2018年工作情况进行了总结，形成了《2018年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数34,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务报告》的议案

1.议案内容：

根据公司2018年度经营及财务状况，公司编制了《2018年度财务报告》。

2.议案表决结果：

同意股数34,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2019年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

基于公司以前年度的经营状况，结合公司面临的市场环境和经营目标，公司编制了《2019年度预算报告》。

同意股数34,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

2018年度拟不进行利润分配，不转增，不送股。

2.议案表决结果：

同意股数34,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年年度报告和摘要》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司编制了《2018年年度报告和摘要》。2.议案表决结果：

同意股数34,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

（七）审议通过《关于变更募集资金使用用途》的议案

1.议案内容：

资金并扩展公司业务的募集资金，代子公司支付设备款，存在变更募集资金用途的情形。具体详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《贵州长泰源节能建材股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：

同意股数34,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占……
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