公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-012

证券代码：832880 证券简称：长泰源 主办券商：五矿证券

贵州长泰源节能建材股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：长通集团办公大楼六楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张钊先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数

34,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 58.82%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司股东兼总经理朱永红，信息披露负责人兼财务负责人宋钰出席会议。

公告编号：2020-012

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司支付现金购买 AAC 板材生产线设备》的议案

1、议案内容：

公司计划投资建设 AAC 板材生产线，从 Aircrete、奥琳斯邦、四川矿山、

双良锅炉、科达机电、湖南伏电等 6 家公司采购生产设备，以直接现金及融资租赁（间接现金）的方式支付标的资产的对价，其中从奥琳斯邦、四川矿山、双良锅炉、科达机电、湖南伏电 5 家公司购买的生产设备，贵安恒信作为买方和出租人为公司提供融资租赁服务。

2、议案表决结果：

同意股数 8,092,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3、议案回避表决情况

本议案涉及的关联方贵安新区开发投资有限公司未出席会议，关联方贵州长通电气有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于公司本次交易构成关联交易》议案

1.议案内容：

本次交易的交易对手方为 Aircrete、奥琳斯邦、四川矿山、双良锅炉、科达

机电以及湖南伏电共 6 家公司，采用现金及融资租赁方式支付对价，其中融资租赁设备出租人为贵安恒信，贵安恒信系公司股东贵安开投的控股孙公司，为公司的关联方，故本次交易构成关联交易。除此之外，公司与其他交易对手方不存在关联关系。

2.议案表决结果：

同意股数 8,092,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及的关联方贵安新区开发投资有限公司未出席会议，关联方贵州长通电气有限公司回避表决。

公告编号：2020-012

（三）审议通过《关于补充确认公司签署 AAC 板材生产线设备采购合同有效性》的议案

1.议案内容：

公司计划投资建设AAC板材生产线，自2017年8月至2018年7月从Aircrete、奥琳斯邦、四川矿山、双良锅炉、科达机电、湖南伏电等 6 家公司采购生产设备约 7,198.43 万元，并与之签订采购合同，现补充确认公司与 Aircrete、奥琳斯邦、四川矿山、双良锅炉、科达机电、湖南伏电签署 AAC 板材生产线设备采购合同有效。

2.议案表决结果：

同意股数 34,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总……
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