公告日期：2023-11-10

公告编号：2023-046

证券代码：832882 证券简称：金沙数控 主办券商：东北证券
吉林省金沙数控机床股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 8 日

2. 会议召开地点：：长春市宽城区装备制造产业开发区轨道客车零部件产业园
永华街与达顺路交汇 12 栋厂房吉林省金沙数控机床股份有限公司

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长菅齐

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及公司全资子公司为公司控股孙公司重庆伊菲克来精
密工业有限公司向银行申请贷款提供担保以及反担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-046

重庆伊菲克来精密工业有限公司（以下简称“伊菲克来”）拟向中国银行股 份有限公司铜梁支行（以下简称“中国银行”）申请银行贷款 700 万元。

其中 300 万拟为信用贷款，拟由吉林省金沙数控机床股份有限公司、重庆
克来智能科技有限公司、菅齐、韩成龙提供担保，具体贷款利率、担保利率以 实际签订为主。

另外 400 万拟由重庆三峡融资担保集团股份有限公司（以下简称“重庆三
峡担保公司”）提供担保，同时由吉林省金沙数控机床股份有限公司、重庆克来 智能科技有限公司、菅齐、韩成龙提供反担保，具体贷款利率、担保利率以实 际签订为主，系公司正常发展经营业需要，不存在损害公司及公司股东利益的 情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司单方 面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可 以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 27 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二十一次会议决议》

公告编号：2023-046

吉林省金沙数控机床股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 10 日

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