公告日期：2024-03-04

公告编号：2024-004

证券代码：832882 证券简称：金沙数控 主办券商：东北证券
吉林省金沙数控机床股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-004

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832882 金沙数控 2024 年 3 月 21
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

长春市宽城区装备制造产业开发区轨道客车零部件产业园永华街与达顺 路交汇 12 栋厂房吉林省金沙数控机床股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等 有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司董事会提名菅齐、菅强、赵彦、赵爱国、张海艳、韩晓宇为公司第
四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四
届董事会届满止。

前述候选人均为连选连任，在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继 续履行职责。经核查，上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施 的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规 定的任职资格，符合董事任职标准。具体详见公司同日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》 （公告编号：2024-003）。

公告编号：2024-004

（二）审议《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会股东代表监事的议案》
鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》 的规定，公司监事会需进行换届选举。监事会提名任建、崔阳为公司第四届监 事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第 四届董事会届满止。任建、崔阳连选连任。以上提名候选人经股东大会审议通 过后，其将与公司职工代表选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第四 届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。
在选举出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。经核查，上述 提名监事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信 联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任 职标准。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-003）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议……
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