公告日期：2024-03-20

公告编号：2024-006

证券代码：832882 证券简称：金沙数控 主办券商：东北证券
吉林省金沙数控机床股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：长春市宽城区装备制造产业开发区轨道客车零部件产业园永 华街与达顺路交汇 12 栋厂房吉林省金沙数控机床股份有限公司

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 9 日以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：董事长菅齐

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司孙孙公司湖北艾拓精密工业有限公司拟向中国工商银
行申请贷款的议案》

公告编号：2024-006

1.议案内容：

公司控股孙孙公司湖北艾拓精密工业有限公司拟向中国工商银行申请贷 款,最高不超过 300 万元，拟由菅齐夫妻、重庆伊菲克来精密工业有限公司提 供担保，具体融资利率、融资期限、融资金额以实际签订合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司单方 面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可 以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字的《吉林省金沙数控机床股份有限公司第三届董事会第二 十五次会议决议》

吉林省金沙数控机床股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 20 日

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