公告日期：2024-03-25

公告编号：2024-008

证券代码：832882 证券简称：金沙数控 主办券商：东北证券
吉林省金沙数控机床股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：长春市宽城区装备制造产业开发区轨道客车零部件产业园永 华街与达顺路交汇 12 栋厂房吉林省金沙数控机床股份有限公司

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 10 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长菅齐

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-008

公司第四届董事会成员已经公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司董事会选举菅齐 先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议 审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。经核查菅齐具备《公司法》、 《公司章程》等规定的担任公司董事长的任职资格，且不属于全国中小企业股 份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的 失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会成员已经公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司董事会聘任菅齐 先生为公司总经理，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日 起至第四届董事会任期届满为止。经核查菅齐具备《公司法》、《公司章程》等 规定的担任公司高管的任职资格，且不属于全国中小企业股份转让系统发布的 《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对 象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
关于聘任公司副总经理的议案
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-008

公司第四届董事会成员已经公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司董事会聘任菅强、 赵爱国、祝鑫、温名扬先生为公司副总经理，任期三年，自公司第四届董事会 第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。经核查菅强、赵爱 国、祝鑫、温名扬具备《公司法》、《公司章程》等规定的担任公司高管的任职 资格，且不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合 惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会成员已经公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司董事……
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