公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-027

证券代码：832882 证券简称：金沙数控 主办券商：东北证券
吉林省金沙数控机床股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：吉林长春市宽城区凯旋街道富城路与九台北路交叉口西 160 米（宽城区政府政务大厅）9016 室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席任建
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名费媛为公司新任监事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事会提名费 媛女士为公司新任监事。任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第四届监

公告编号：2024-027

事会任期届满之日止。

费媛女士个人简历如下：

费媛，女，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年 3 月 21 日出生，本科
学历。2015 年至今任吉林省金沙数控机床股份有限公司出纳。

经核查，上述提名监事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问 答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职 资格，符合监事任职标准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《吉林省金沙数控机床股份有限公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求， 公司监事会对公司《2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）董事会对半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管
理制度的各项规定。

（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现 公司《204 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露 《2024 年半年度报告》，所披露的信息真实、准确、完整 地反映了公司本报告期的财务 状况和经营成果等事项。

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2024-027

经与会监事签字确认的《第四届监事会第三次会议决议》

吉林省金沙数控机床股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 27 日

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