公告日期：2024-09-06

公告编号：2024-033

证券代码：832882 证券简称：金沙数控 主办券商：东北证券
吉林省金沙数控机床股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：吉林长春市宽城区凯旋街道富城路与九台北路交叉口西160 米（宽城区政 府政务大厅）9016 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长菅齐

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联方为公司提供无偿财务资助的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-033

公司关联方吉林省金锐投资有限公司 2024 年度预计向公司提供不超过
200 万无偿财务资助。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司单方 面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可 以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字的《第四届董事会第五次会议决议》

吉林省金沙数控机床股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 6 日

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