公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-025

证券代码：832882 证券简称：金沙数控 主办券商：东北证券
吉林省金沙数控机床股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：吉林省长春市绿园区中海景阳公馆 A1 栋 808 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长菅齐

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《吉林省金沙数控机床股份有限公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公司 2025 年半年度报告的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系

公告编号：2025-025

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《吉林省金沙数控机床股份有 限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于补充确认公司合并报表范围内子公司申请银行贷款并接受
公司及相关关联方提供担保事项的议案》
1.议案内容：

第三届董事会第二十一次会议以及 2023 年第三次股东大会审议通过了
《关于公司及公司全资子公司为公司控股孙公司重庆伊菲克来精密工业有限 公司向银行申请贷款提供担保以及反担保的议案》，议案内容是：重庆伊菲克 来精密工业有限公司（以下简称“伊菲克来”）拟向中国银行股份有限公司铜梁
支行（以下简称“中国银行”）申请银行贷款 700 万元。2025 年 7 月底，由于公
司实际经营需求，与银行协商后公司提前还款，向银行重新申请 800 万银行贷 款，由吉林省金沙数控机床股份有限公司、重庆克来智能科技有限公司、菅齐 及其妻子、韩成龙及其妻子提供连带担保。

2025 年 7 月底，公司控股孙公司重庆伊菲克来精密工业有限公司向重庆
农村商业银行申请贷款 300 万元，由吉林省金沙数控机床股份有限公司、重庆 克来智能科技有限公司、菅齐及其妻子、韩成龙及其妻子提供连带担保。

现对上述贷款予以补充确认。
2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司单方
面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助 等可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-025

（三）审议通过《关于补充确认变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年8 月 25 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《吉林省金沙数控机床股份有限公司关于补充确认 变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议……
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