公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-029

证券代码：832882 证券简称：金沙数控 主办券商：东北证券
吉林省金沙数控机床股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场：吉林省长春市绿园区中海景阳公馆 A1 栋 808 室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-029

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832882 金沙数控 2025 年 9 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于补充确认公司合并报表范

围内子公司申请银行贷款并接受

1 √

公司及相关关联方提供担保事项

的议案》

《关于补充确认变更注册地址并

2 √

修订<公司章程>的议案》

公告编号：2025-029

议案 1：《关于补充确认公司合并报表范围内子公司申请银行贷款并接受公司 及相关关联方提供担保事项的议案》

第三届董事会第二十一次会议以及 2023 年第三次股东大会审议通过了
《关于公司及公司全资子公司为公司控股孙公司重庆伊菲克来精密工业有限 公司向银行申请贷款提供担保以及反担保的议案》，议案内容是：重庆伊菲克 来精密工业有限公司（以下简称“伊菲克来”）拟向中国银行股份有限公司铜梁
支行（以下简称“中国银行”）申请银行贷款 700 万元。2025 年 7 月底，由于公
司实际经营需求，与银行协商后公司提前还款，向银行重新申请 800 万银行贷 款，由吉林省金沙数控机床股份有限公司、重庆克来智能科技有限公司、菅齐 及其妻子、韩成龙及其妻子提供连带担保。

2025 年 7 月底，公司控股孙公司重庆伊菲克来精密工业有限公司向重庆
农……
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