
公告日期:2019-07-18
公告编号:2019-054
证券代码:832883 证券简称:德润能源 主办券商:西南证券
胜利德润能源股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年7月18日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:赵锡军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《胜利德润能源股份有限公司公司章程》和《胜利德润能源股份有限公司股东大会议事规则》的规定,会议合法有效。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数63,724,000股,占公司有表决权股份总数的60.69%。
公告编号:2019-054
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
董事会工作报告就2018年董事会的工作情况进行了回顾,并提出了2019年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职权,勤勉尽责。
2.议案表决结果:
同意股数63,724,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二) 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
监事会工作报告就2018年监事会的工作情况进行了回顾,并提出了2019年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职权,勤勉尽责。
2.议案表决结果:
同意股数63,724,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
公告编号:2019-054
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三) 审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年6月27日在www.neeq.com.cn上披露《2018年年度报告》(公告号:2019-026)及《2018年度报告摘要》(公告号:2019-027)。
2.议案表决结果:
同意股数63,724,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四) 审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
2018年不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数63,724,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
公告编号:2019-054
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五) 审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数63,724,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对股数0股,占本次股……
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