公告日期：2019-09-09

公告编号：2019-066

证券代码：832883 证券简称：德润能源 主办券商：西南证券

胜利德润能源股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：赵锡军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《胜利德润能源股份有限公司公司章程》和《胜利德润能源股份有限公司股东大会议事规则》的规定,会议合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份

公告编号：2019-066

总数 63,724,000 股，占公司有表决权股份总数的 60.69%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于与山东海诺利华工程建设有限公司互相担保暨

关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日 www.neeq.com.cn 上披露

的《关于与山东海诺利华工程建设有限公司互相担保暨关联交易的公告》，公告编号为 2019-060 号。

2.议案表决结果：

同意股数 601,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，与会股东胜利油田烟台物资有限公司、胜利油田龙玺航务有限公司、刘秋珍、东营市致远投资中心（有限合伙）、东营市齐翔投资中心（有限合伙）回避表决。

（二） 审议通过《关于与胜利油田烟台物资有限公司互相担保暨关联

交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日 www.neeq.com.cn 上披露

的《关于与胜利油田烟台物资有限公司互相担保暨关联交易的公告》，

公告编号：2019-066

公告编号为 2019-061 号。

2.议案表决结果：

同意股数 601,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，与会股东胜利油田烟台物资有限公司、胜利油田龙玺航务有限公司、刘秋珍、东营市致远投资中心（有限合伙）、东营市齐翔投资中心（有限合伙）回避表决。

（三） 审议通过《关于预计 2019-2020 年公司及控股子公司向银行或

其他金融机构申请综合授信融资额度的公告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日 www.neeq.com.cn 上披露

的《关于预计 2019-2020 年公司及控股子公司向银行或其他金融机构申请综合授信融资额度》，公告编号为 2019-062 号。

2.议案表决结果：

同意股数 63,724,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公告编号：2019-066

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一》议案1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日在 www.neeq.com.cn 上披

露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》，公……
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