公告日期：2019-11-05

公告编号：2019-073

证券代码：832883 证券简称：德润能源 主办券商：西南证券

胜利德润能源股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议由董事会提议召开，会议召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 11 月 21 日上午 9 时。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2019-073

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 11 日，股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

东营市东营区西四路 518 号海诺利华大厦 4 楼

二、 会议审议事项
（一）审议《关于变更公司营业范围并修订公司章程》议案

具体内容详见于公司 2019 年 11 月 5 日在 www.neeq.com.cn 上披
露的胜利德润能源股份有限公司《关于变更公司营业范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2019-070）。
（二）审议《关于追认与峨眉山市洪安能源有限公司关联交易》议案
具体内容详见于公司 2019 年 11 月 5 日在 www.neeq.com.cn 上披
露的胜利德润能源股份有限公司《关于追认与峨眉山市洪安能源有限公司关联交易的公告》（公告编号：2019-071）。
（三）审议《关于修订对外担保管理制度》议案

具体内容详见于公司 2019 年 11 月 5 日在 www.neeq.com.cn 上披
露的胜利德润能源股份有限公司《关于修订对外担保管理制度的公告》

公告编号：2019-073

（公告编号：2019-072）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

法人股代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人身份证明书或者法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券帐卡办理登记。办理登记手续可信函或者传真方式进行登记。

（二） 登记时间：2019 年 11 月 20 日上午 8：00-11:00 下午 14:00-
16:00
（三） 登记地点：东营市东营区西四路 518 号海诺利华大厦 4 楼
四、 其他
（一） 会议联系方式：洪东洲 18954669000
（二） 会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理
五、 备查文件目录
胜利德润能源股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

胜利德润能源股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 5 日

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