公告日期：2019-05-20

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长袁峰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数26,228,800股，占公司有表决权股份总数的87.34%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司股东就2018年董事会工作报告进行了审议。

2.议案表决结果：

同意股数26,228,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司股东就2018年监事会工作报告进行了审议。

2.议案表决结果：

同意股数26,228,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的众会字（2019）第4155号《审计报告》，参会股东对2018年公司主要财务情况进行了分析，对2018年度财务决算进行表决，根据公司2019年度经营计划，对公司2019年度财务预算进行分析与讨论，最后进行表决。

2.议案表决结果：

同意股数26,228,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

截至2018年12月31日，母公司累计未分配利润为18,034,183.87元，公司拟以2018年末母公司经审计的未分配利润，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税)，合计派发300.30万元人民币。

同意股数26,228,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务

审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数26,228,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《<2018年年度报告>及其摘要》议案

1.议案内容：

公司《2018年年度报告摘要》及《2018年年度报告》详见全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn) 披露文件，公告编号为2019-004、2019-005。

2.议案表决结果：

同意股数26,228,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《<关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》议案

公司2016年共募集现金1……
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