公告日期：2025-04-16

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-012
桂林星辰科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（徐冬艳）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人自 2024 年 9 月 27 日起担任桂林星辰科技股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事后，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事议事规则》的有关规定，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并对重要事项发表独立、客观的意见，切实有效地维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年内履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

徐冬艳，女，1979 年出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师、税务师、高级会计师。历任深圳市大疆创新科技有限公司财务经理、深圳市麦盛资产管理有限公司财务总监、深圳岭南会计师事务所项目经理，现任深圳联兴会计师
事务所（普通合伙）执业合伙人。自 2024 年 9 月 27 日起任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规规定的影响独立性的情形。

二、年度履职概况

2024 年 9 月 27 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，会议选举本人担任公司第四
届董事会独立董事。2024 年 9 月 27 日，公司召开第四届董事会第五次会议，选
举本人担任公司第四届董事会审计委员会委员，并经审计委员会选举为主任委员。
（一）出席股东大会、董事会会议情况

2024 年度，公司共召开董事会 6 次，审议并通过议案 41 项；召开股东大会
3 次，审议通过 17 项议案。本人自 2024 年 9 月任职以来，亲自出席了应当参加
的 3 次董事会，无委托其他独立董事代为出席会议的情况，本人认为上述会议的召集、召开符合法定程序，公司重大经营决策事项均履行了必要的审批程序，各项会议决议合法有效。本人在董事会会议中积极参与讨论，充分发挥自身专业知识和工作经验优势，审慎决策，对董事会审议的所有议案均投了赞成票，未对任何事项提出异议，也无反对、弃权的情形。

报告期内，本人出席董事会及股东大会会议情况如下：

出席董事会情况 参加股东大
董事 会情况

姓名 应出席 亲自出 委托出 缺席次 投赞成 回避表 投弃权票或 列席次数
次数 席次数 席次数 数 票数 决 反对票数

徐冬艳 3 3 0 0 10 0 0 1

（二）参加董事会专门委员会情况

本人自任职后，在 2024 年内出席审计委员会会议 3 次。本人对相关议案进
行了认真审查，运用自身专业知识为董事会科学决策提供支持。本人认为，上述董事会专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策履行了必要的审批程序，符合法律法规和《公司章程》等相关规定。本人对董事会专门委员会审议的所有议案均投了赞成票。

（三）独立董事专门会议情况

2024 年度，独立董事召开专门会议 1 次，审议通过《关于选举第四届董事
会独立董事专门会议召集人的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金
理的议案》共 4 项议案，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露义务。
（四）履行独立董事特别职权的情况

本人自任职后严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，勤勉尽责、认真履职，积极出席董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议，独立、审慎行使表决权，对 2024 年内出席会议的全部议案均投了赞成票。本人未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询及核查；未提议召开董事会或向董事会提请召开临时股东大会；未公开向股东征集股东权利。

（五）与内部审计及会……
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