公告日期：2025-04-16

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-013
桂林星辰科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（李文华-离任）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2024 年 1-9 月，本人担任桂林星辰科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“星辰科技”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事议事规则》的有关规定，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并对重要事项发表独立、客观的意见，切实有效地维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年内履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

（一）独立董事履历

李文华，男，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安交通大学工商管理硕士专业，硕士研究生学历，高级会计师，经济师，注册咨询工
程师（投资类）。1990 年 6 月至 2000 年 11 月任中国有色金属工业总公司桂林矿
产地质研究院会计员、会计师、财务主管、副科级主管，2000 年 11 月至 2012
年 5 月任桂林矿产地质研究院财务处副处长、处长，2012 年 5 月至 2016 年 9 月
任中国有色桂林矿产地质研究院有限公司战略投资发展处处长，2016 年 10 月至2022 年 10 月任中国有色桂林矿产地质研究院有限公司总会计师，现任中国有色集团（广西）平桂飞碟股份有限公司总会计师。历任阳普医疗科技股份有限公司
独立董事、广西东方智造科技股份有限公司独立董事。2023 年 12 月至 2024 年 9
月任星辰科技独立董事。

（二）独立性情况

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。报告期内，本人出席董事会及股 东大会会议情况如下：

出席董事会情况 参加股东大
董事 会情况

姓名 应出席 亲自出 委托出 缺席 赞成 回避 弃权或反对 出席次数
次数 席次数 席次数 次数 票数 表决 票数

李文华 3 3 0 0 31 0 0 2

三、董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为公司独立董事、董事会审计委员会召集人在履职期间，严格遵守《独 立董事议事规则》《审计委员会工作细则》及《公司章程》的要求，忠实勤勉履 行职责，充分发挥专业优势参与公司治理。

2024 年度本人在履职期间召开独立董事专门会议 3 次、审计委员会 3 次，
均以现场或通讯方式全程参与审议，无缺席记录。审议过程中秉持独立客观立场， 对全部议案均投出赞成票，未出现弃权或反对情形，亦无因信息不足导致无法发 表意见的情况。

四、履行独立董事特别职权的情况

在 2024 年度任期内，公司独立董事不存在提议召开董事会和向董事会提请
召开临时股东大会的情形；不存在提议聘用或解聘审计机构的情形；不存在独立
聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任职期间，本人作为独立董事及审计委员会主任委员，积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，审查了内部审计计划、程序及执行结果，与大信会计师事务所（特殊普通合伙）就审计主要时间安排、定期报告及财务问题进行交流，审核审计工作开展的独立性及公司的配合情况，监督及核查公司内部审计工作、程序及计划，维护了审计结果的客观、公正。

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