
公告日期:2020-01-15
浙江依特诺科技股份有限公司 公告编号:2020-001
证券代码:832886 证券简称:依特诺 主办券商:上海证券
浙江依特诺科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 1 月 15 日
2. 会议召开地点:浙江省平阳县平阳经济开发区鞋业园区 B 区 5 幢四楼会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 1 月 2 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人:冯易乐
6.开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、案审议情况
(一)审议通过《关于更换会计师事务所的》议案
1.议案内容:
同意聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
浙江依特诺科技股份有限公司 公告编号:2020-001
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的》议案
1.议案内容:
公司拟在 2020 年 2 月 3 日召开 2020 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第二届董事会第十二次会议决议
浙江依特诺科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 15 日
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