公告日期：2020-01-15

浙江依特诺科技股份有限公司 公告编号：2020-003

证券代码：832886 证券简称：依特诺 主办券商：上海证券
浙江依特诺科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 3 日上午 10:00 开始。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 20 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

浙江依特诺科技股份有限公司 公告编号：2020-003

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
浙江省平阳县平阳经济开发区鞋业园区 B 区 5 幢四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于更换会计师事务所的》议案

同意聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 2 月 2 日全天

（三）登记地点：浙江省平阳县平阳经济开发区鞋业园区 B 区 5 幢公司董事会
秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：0577-23830887
（二）会议费用：出席会议股东的住宿、交通等费用自理。

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（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前书面提交董事会。
五、备查文件目录
《第二届董事会第十二次会议决议》

浙江依特诺科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 15 日

浙江依特诺科技股份有限公司 公告编号：2020-003

附件：

授 权 委 托 书

委托人姓名： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 股 委托人证券账户号：

兹委托 先生/女士代表本人出席浙江依特诺科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（请在相应的表决意见项下“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

表决意见

序号 审议事项 同意 反对 弃权

1 审议《关……
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