公告日期：2020-05-18

证券代码：832886 证券简称：依特诺 主办券商：上海证券

浙江依特诺科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：浙江省平阳县平阳经济开发区鞋业园区 B 区 5 幢四楼会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：冯易乐

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数58,140,100 股，占公司有表决权股份总数的 66.80%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；

公司高级管理人员冯易乐、何必初出席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意股数 58,140,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意股数 58,140,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意股数 58,140,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意股数 58,140,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议 案 内 容 ： 议 案 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站

（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-010）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：同意股数 58,140,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：议案内容详见 2020 年 4 月 28 日于全国股份转让系统网站

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：同意股数 58,140,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。