公告日期：2021-02-01

浙江依特诺科技股份有限公司 公告编号：2021-008

证券代码：832886 证券简称：依特诺 主办券商：上海证券
浙江依特诺科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 1 日

2. 会议召开地点：浙江省平阳县平阳经济开发区鞋业园区 B 区 5 幢四楼会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 20 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：冯易乐
6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、案审议情况
（一）审议通过《关于选举冯易乐为第三届董事会董事长》的议案
1.议案内容：

选举冯易乐连任为第三届董事会董事长，任期与第三届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

浙江依特诺科技股份有限公司 公告编号：2021-008

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，由董事长提名，聘任冯易乐连任为总经理，任期与第三届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，聘任王进者连任为副总经理，任期与第三届董事会一致。第二届董事会聘任的副总经理何必初、荣胜到期离任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，聘任冯易乐为董事会秘书，任期与第三届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

浙江依特诺科技股份有限公司 公告编号：2021-008

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届董事会第一次会议决议》

浙江依特诺科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 1 日

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